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Ley 10/2010 sujetos obligados
ley 10 2010 pdf
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lo 10 2010
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real decreto 304/2014
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sepblac
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Los sujetos obligados establecerán procedimientos internos para que sus empleados, directivos o agentes puedan comunicar, incluso anónimamente, información relevante sobre posibles incumplimientos de esta ley, su normativa de desarrollo o las políticas y procedimientos implantados para darles cumplimiento, cometidos en el seno del sujeto.
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El régimen de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo vigente en España establece determinadas categorías de personas y entidades que, por motivo de su actividad, ostentan la condición de sujetos obligados.
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Los sujetos obligados quedarán, asimismo, sometidos
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